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股东会]福成五丰(600965)2007年度股东大会会议资料

gecimao 发表于 2018-08-23 17:28 | 查看: | 回复:

  已往的 2007 年是公司第三届董事会换届后的开局年,在这一年里公司董事会严酷施行股东大会决议,遵照《公司章程》付与的职责,在证券市场崎岖动荡的大潮中,审时度势,恪尽职守,在连结公司康健成长的势头下,稳步成长主停业务,不竭拓展新营业,延长财产链条。在公司运营办理层和整体员工的配合勤奋和辛劳事情下,公司取得了优良的经停业绩。

  已往的一年,公司董事会当真施行股东大会的各项决议,在证券羁系部分的准确指点下,环绕公司的核心使命结实开展事情,公司管理、出产运营等各项事情都取得了优良的成就。

  2007 年岁首年月,公司当真贯彻落实中国证监会、河北羁系局关于提高上市公司品质,结实开展上市公司管理专项勾当。一是依照勾当放置,细心组织公司董、监事及高管职员当真进修证监会下发的各项文件,对照公司的根基环境开展查找缺陷和有余,踊跃促进公司康健成长。二是踊跃防备公司的危害峻素,按照证监会关于增强上市公司专项管理的相关文件精力,落实公司各项规章轨制。三是增强和投资者的沟通,当真作好投资者关系办理。通过对投资者来公司调研、征询等窗口,自动引见公司的出产运营环境,回覆投资者关怀的问题。四是进一步规范消息披露轨制,理顺了公司严重消息内部流转法式,加强了公司消息披露的严谨度、通明度。

  一年来公司董事会以现场召开、通信表决的体例共召开了六次集会,对公司董事会换届、管帐原则的变动、贷款申请、公司管理、分公司设立、规章轨制的成立、季度演讲、半年报等事项进行了审议,实时处置和处理了公司成长历程中所碰到的问题,逐渐成立健全了公司法人管理布局,为公司逐渐走向康健成长的?

  公司通过近几年的成长,在肉牛养殖及深加工行业曾经站稳了脚跟。可是,因为近几年养殖根本和屠宰加工业的飞速成长的不均衡,使公司主业面对着原资料欠缺、质量降落的危害。为此,公司董事会对峙安身主业,成长深加工和有关财产主导思惟,不竭调解财产布局。(1)不变肉牛养殖及屠宰加工业,逐渐成长高等肉牛种类及产物,引进了安格斯、和牛等优秀肉牛种类,实施推广工程逐渐扩大高等肉牛的存栏量。(2)高终点成长奶牛养殖业及奶成品加工业。,通过引进优秀种类根本奶牛、无机情况出产,安身出产高端产物。并于 2007 岁尾公司无机牛奶出产线投入试出产,产物在赛特、燕沙、沃尔玛的超市上市。(3)投资!

  1454 万元,增设了速食便利食物分公司,推出了时髦产物便利菜,产物投放市场后反映强烈,目前公司正针对市场的反馈看法调解产物种类以顺应分歧消费阶级的需求。

  在充实阐扬区位、品牌、市场等劣势的根本上,向多元化、大型化、当代化农业企业成长。对峙以高效成长为主旨,对峙优良产物办事,将优良产物作为巩固市场、开辟市场的次要手段。通过无机奶产物、高等牛肉产物的开辟、推广,逐渐实现产物的市场定位,全力增强原资料货源组织、产质量量办理、产质量量节制,提高公司分析合作力。

  牛肉发卖是公司最成熟的营业,巩固和阐扬该项营业是连结公司不变性的根本。肉成品加工、乳成品加工、速冻食物营业是公司此后成长的主要范畴,也适应了行业的成长趋向。肉成品、速冻食物和乳成品是成长前景较好的项目,拥有优良的投资收益。公司将进一步完美市场钻研机制,开展对种类的专项查询拜访,总结和阐发市场动向,继续加大开辟力度,巩固和成长客户收集,进一步完美种类布局,股东会]福成五丰(600965提高高附加值的种类比例。

  地实现产物布局调解和质量改善。为此公司将通过以下几个路子实施人才成长计谋?

  2008年将是充满应战的一年,也将是充满机缘的一年。为此,公司董事会将继续推行拼搏、朝上进步的企业精力,开辟、立异的事情作风,勤奋片面开立异场合排场,争取公司的出产经停业绩上一个新台阶。

  按照法令、律例和公司章程的划定,此刻我代表河北福成五丰食物股份无限公司(以下简称福成五丰)监事会就2007 年度的事情向大会演讲如下,请审议?

  2007 年监事会依照《公司法》、《公司章程》付与的职责紧紧环绕着若何顺应公司成长变迁,若何提高公司运作的通明度和规范化水平,若何树立公司在本钱市场上的诚信抽象,特别是若何采纳切实可行的办法庇护投资者的好处,出格是中、小投资者的好处,进一步完美公司的法人管理布局等问题开展事情,履行监事会的职责。

  (一)公司第二届监事会第九次集会于 2007 年 3 月 5 日以现场表决的体例召开。公司共有5名监事,此中4名监事赵文智、李国印、王雅惠、孙艳华加入了本次决议,监事陈向军因外出未能加入本次集会,授权委托孙艳华代为行使表决权。

  按照《公司法》、公司章程的相关划定,股东单元、公司职工代表大会保举的新一届监事会候选人名单,公司监事会拟进行换届推举。现提名赵文智先生、李国印先生、陈向军先生、王雅慧密斯、孙艳华密斯为公司第三届监事会监事候选人,此中赵文智先生、李国印先生、陈向军先生为股东单元保举的监事候选人,王雅慧密斯、孙艳华密斯为公司职工代表大会保举的监事,本议案尚需提交2006!

  (二)公司第三届监事会第一次集会于2007 年4 月 10 日以通信表决的体例召开,公司监事赵文智、陈向军、李国印、王雅慧、孙艳华出席了本次集会。

  集会审议通过公司第二届监事会第九次集会保举的,经 2006 年度股东大会推举发生的新一届监事会候选人名单,推举赵文智先生为公司第三届监事会招集人,陈向军、杨凤君、王雅慧、孙艳华为公司第三届监事。

  (三)公司第三届监事会第二次集会于2007 年4 月23 日以通信表决的体例召开,公司监事赵文智、陈向军、李国印、王雅慧、孙艳华出席了本次集会,以通信表决的体例对本次集会的议案进行了投票表决。

  集会审议并分歧通过了公司 2007 年第一季度演讲,监事会以为公司 2007!

  年第一季度演讲片面、实在地反应了公司的出产运营环境,对各项目标的阐发、比力,符合现实,演讲的体例、拾掇历程未发觉违反上市公司消息披露办理法子的举动。

  公司第三届监事会第三次集会于2007 年 8 月23 日以通信的体例召开,公司监事赵文智、陈向军、李国印、王雅惠、孙艳华以通信的体例对本次集会的议案进行了表决。

  集会审议通过了公司提交的 2007 年半年度演讲及其摘要,以为公司在上半年的出产运营勾当中,贯彻施行了董事会制订的年度方针打算,演讲片面实在地反应了公司的出产运营环境,对各项目标的阐发、比力,符合现实,赞成按上市公司的相关划定定期在上交所指定的媒体上通知布告。

  (四)公司第三届监事会第四次集会以通信表决的体例召开,公司监事赵文智、陈向军、李国印、王雅慧、孙艳华出席了本次集会,以通信表决的体例对本次集会的议案进行了投票表决,集会审议并分歧通过公司 2007 年第三季度演讲及摘要。

  监事会通过对公司运营勾当进行监视,以为公司曾经成立了较为完美的内控轨制,在贯彻施行历程中曾经取得了很大的前进,无效地节制了企业的各项运营危害,公司的各项事情均按照国度的法令、律例及公司章程和事情流程进行。

  监事会通过对公司财政轨制、财政演讲及公司内部的审计事情进行审查,以为公司的决算演讲、年度演讲、中期演讲、季报的内容均合适公司的现实,管帐师事件所出具的审计看法是主观公道的。

  监事会通过对公司的董事、高管职员的尽职环境及股东大会决议的施行环境进行监视,以为公司的董事、高管职员可以或许依照股东大会的决议当真履行职责,年度经停业绩较好,至今未发觉公司的董事及高管职员在公司任职时期具有违法、律例,违反公司章程的举动及损害公司股东好处的征象。

  监事会通过对公司召募资金项目进行审查,以为召募资金所投入的项目、金额、扶植规模合适国度财产成长标的目的和公司的现实环境。

  监事会通过对公司联系关系买卖进行监视,以为公司与五丰行、福成大旅店等公司产生的联系关系买卖前提公允正当,至今未发觉有损公司好处及股东好处的景象产生。

  2008 年监事会将在当真行使本人的监视、查抄的权柄的同时,次要做好以下几方面事情。

  1、依照《公司法》、《公司章程》的相关划定认线、依照证监会、上交所的要求,继续搞好监事会成员的营业培训事情,片面提高监事会成员的政治标质和营业本质。

  3、继续依照新《公司法》、《证券法》及《公司章程》付与的本能机能增强对公司依法运营环境、财政环境、公司董事、高管职员尽职环境、联系关系买卖环境的查抄监视,确保公司依法运营,树立公司诚信抽象。

  4、继续加大对本钱运作、股东权柄、决策法式和股东决议施行环境的监视,切实增强公司依法治企、规范运作的力度。

  此刻我受公司运营办理班子的委托向大会做 2007 年度各项运营目标完成环境演讲,请列位审议。

  2007 年公司总体出产运营环境好于上年同期。面临活牛资本严重、收购本钱上升、屠宰量降落等晦气影响,以及合作日趋激烈的市场情况,公司为了不竭提拔公司的焦点合作威力和红利程度,确保公司连续、康健、不变的成长。公司继续完美市场营销系统,拓展产物市场空间,勤奋开辟市场,使公司的主停业务支出稳健增加。与此同时,公司出力抓好内部办理和节制,使公司的红利威力获得较大提高。别的,为了餍足消费者的需求,推出速食便利食物系列产物,通过采用全新发卖运营模式,在菜市场、社区成立专卖店,加盟店,使发卖愈加切近消费者。

  一、整年完成主停业务支出51590.18万元,比客岁同期添加4268.91万元,增加9.02%,主停业务利润7238.88万元,比客岁同期添加1774.05万元,添加?

  32.46%,主停业务毛利率从客岁同期的11.55%添加到本期的14.03%。

  (一)2007年整年屠宰加工活牛52322头,比客岁同期削减21180头,牛肉完成发卖额30802.39万元,比客岁同期发卖削减5077.36万元,削减14.15%。

  因为近年国内各地架子牛、成年牛市场货源欠缺,育肥牛的原资料供应有余形成演讲期内肉牛屠宰量大幅低落。加上 2007 年牛肉代剃头卖价位和终端价位差的削减,牛肉产物发卖起头走向终端客户,间接导致次要大客户发卖量比拟同期削减,原资料价钱涨幅过大,天下肉类食物市场走入低迷形态,影响公司演讲。

  (二)2007年出口活牛5204头,比客岁同期增加2974头,出口活牛发卖支出 3870.63 万元,比客岁同期添加 2348.6 万元,添加 154.31%,出口的形势有所好转。

  (三)2007年出售牛奶13313.9吨,比客岁同期添加1584.62吨;实现发卖?

  奶牛场在保守奶牛豢养工艺的根本上,接收世界最先辈的奶牛出产办理手艺,不竭提拔奶牛业的科技含量,牛奶产量和品质一直处于天下同业业先辈程度。

  因为奶牛进入不变出产期,产量大幅添加,单元豢养成底细对低落,加上牛奶奶质优秀,发卖添加较快,牛奶的红利程度提高。

  (四)2007年肉成品发卖3660吨,实现发卖支出9037万元,主停业务利润!

  公司操纵消费者对肉成品的需求 “消费升级”,加上牛肉品牌劣势和牛肉现有营销网点,敏捷占据市场,同时因为前期事情预备充实,产质量量优秀,市场发卖形势较好,经济效益较着,但因为演讲期上半年原资料增加幅度较大,而肉成品市场价钱的调解在后期,以致毛利率较低。

  (五)无机牛奶是无机食物的主要构成部门。无机食物的特点是来自无机农业出产系统,在整个出产历程中不增添和利用任何化学合成物质和转基因工程技。

  术。近几年,无机食物的成长势头很是迅猛,有些国度的年均匀增幅到达 30%。

  在我国,无机蔬菜、无机生果等无机食物在近几年也成长迅猛,遭到了泛博消费者的接待,但因为出产无机奶认证严酷、工艺庞大、投入较大,持久以来不断缺乏乳品企业涉足。公司于2007年8月20 日年获取了国度环保总局无机食物认证核心的有关认证,于2007年岁尾正式投产,不久将会带来可观的经济效益。

  二、2007 年出售活牛毛利率为 28.08%,比客岁同期上升 1.75%;牛肉毛利率8.87%,比客岁同期上升0.63%?

  1、采购本钱对毛利率的影响:2007年整年共加工屠宰活牛52322头,均匀每公斤成年牛收购单价为10.75元,每头牛均匀毛重494公斤;客岁同期均匀每公斤成年牛收购单价为10.02元,每头牛均匀毛重484公斤。收购成年牛均匀单!

  2、因为受原资料价钱遍及上涨要素的影响,2007年下半年牛肉发卖价钱连续上升,使牛肉毛利率添加。

  1、2007 年采购架子牛 40783 头,均匀每头牛收购单价为 10.05 元/公斤,每头牛毛重413公斤;2006年采购架子牛33366头,均匀每头牛收购单价为7.97。

  2、因为国度财产政策的调解和对农业财产化的倾斜,粮食价钱上涨,饲料本钱添加。每头牛饲料耗损比客岁同期添加31元。

  3、2007 年出售活牛 5204 头,均匀每头牛每公斤发卖价钱 11.82 元,每头牛毛重632公斤,发卖价钱比客岁同期添加1.31元/公斤,活牛发卖毛利率添加。。

  三、停业用度:2007年现实产生额为 2628万元,比客岁同期添加813万元,增加 44.78%,次要是新增肉成品、乳成品、速食物营业所致,2007 年肉成品营业产生发卖用度 548 万元,乳成品营业产生发卖用度 15 万元,速食物营业产生发卖用度 15 万元;其次是活牛出口营业的添加导致发卖用度增加 146 万元,发卖职员工资添加75万元,促销费添加32万元,跨越昔时停业用度的添加额。

  四、办理用度:2007年现实产生额为1638元元,比客岁同期增加608万元,上升 52.94%。因为公司新增肉成品营业、乳成品营业、速食物营业导致一样平常办理用度和处置应收账款中坏账所致,2007 年肉成品营业、乳成品营业、速食物营业产生办理用度555万元,其次,处置坏账264万元。

  五、财政用度:2007 年现实产生额 687 万元,比客岁同期添加 121 万元,次要缘由是银行贷款利率上涨。

  因为肉牛养殖场合产粪便及屠宰加工历程中所发生的污水依照环保部分的要求必需达标排放,公司为了节约扶植用度和经营用度,新建污水处置厂一座,总投资297.91万元。本演讲期投资10万元,并于本演讲期末正式投入利用。

  按照北京永拓管帐师事件所无限义务公司出具的《2007年度审计演讲》,确认公司 2007 年度实现净利润为 19,432,509.52 元,按 10%提取法定亏损公积金?

  公司拟以2007年度末总股本279,403,237股为基数,向整体股东每10股派现金盈利0.40元(含税),总计分派现金盈利11,176,129.48元,不进行分派和转增,残剩未分派利润结转当前年度分派,本预案尚需 2007 年度股东大会审议后实施。

  河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  2、公司董事郭晋清密斯委托董事长李福成先生出席集会,董事吴嘉杰先生因事情缘由未出席集会,其他董事全数出席集会。

  3、北京永拓管帐师事件所无限义务公司为本公司出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  4、公司担任人李福成,主管管帐事情担任人李维忠及管帐机构担任人(管帐主管职员)程静声明:包管年度演讲中财政演讲的实在、完备。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  公司礼聘的境内管帐师事件所办公地点:北京市向阳区东大桥路关东店北街河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  1 号国安大厦 13 层河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,338,995.12。

  三河市瑞辉商业无限义务公司 3,300,065 3,300,065 0 0 股改限售股份 2007 年7 月 11 日内蒙古对外商业经济竞争(集团)无限?

  三河市明津商贸无限义务公司 境内非国有法人 2.36 6,600,130 0!

  三河市瑞辉商业无限义务公司 境内非国有法人 1.18 3,300,065 0!

  内蒙古对外商业经济竞争(集团)无限义务公司 939,572 人民币通俗股?

  上述股东联系关系关系或分歧步履关系的申明 第一:持有无限售前提股份的股东之间没相关联关系和分歧步履关系;河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲?

  河北福成五丰食物股份无限公司河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲?

  五丰行无限公司 陈树林 135,000,000 1983 年9 月 16 日 粮油食物进出口商业河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  姓名 职务 任期肇始日期 任期终止日期 持股 持股 司的 增 的报答 可行 已行 期末 他联系关系?

  (4)吴嘉杰, 1997 年3 月至今在五丰行无限公司事情,先后负责财政部副司理。

  (5)李高生,1998 年至 2002 年 1 月在本公司任副总司理;现专任福成集团董。

  (8)贾万富,大学学历,高级畜牧师,历任河北省大厂回族自治县畜牧局股长?

  (10)赵文智,2003 年至2005 年任内蒙古贸发粮油食物进出口无限义务公司总!

  (11)陈向军,2000 年 5 月至今在五丰行无限公司事情,先后负责主任、副司理?

  李福成 河北三河福成养牛集团总公司 董事 1996 年 12 月 1 日 否!

  李高生 河北三河福成养牛集团总公司 董事 1996 年 12 月 1 日 否。

  李国印 河北三河福成养牛集团总公司 财政司理 1996 年7 月 1 日 是。

  郭晋清 五丰行实业(深圳)无限公司 董事 2000 年 5 月 1 日 否?

  刘存方 三河市福成酿酒无限公司 施行董事 2002 年 1 月 1 日 是。

  朱玉华 三河诚成管帐师事件所无限公司 合股人 2000 年 1 月 1 日 是!

  陈向军 五丰食物(深圳)无限公司 副总司理 2004 年 8 月 1 日 否?

  不在公司支付报答津贴的董事、监事的姓名 能否在股东单元或其他联系关系单元支付报答津贴?

  演讲期内,公司二届董事会和二届监事会成员和高级办理职员任期届满,进行了换届。

  按照 2006 年度股东大会决议和2007 年4 月 10 日召开三届一次董事会,推举李福成先生为公司第三届董事会董事长;郭晋清密斯、武国光先生为公司第三届董事会副董事长;李高生先生、刘存方先生、吴嘉杰先生为公司第三届董事会董事;朱玉华先生、贾万富先生、吴公跃先生为公司第三届董事会独立董事。自。

  三届一次董事会聘用公司新一届高管职员,礼聘李高生先生为公司总司理,杨文昶先生、蔺志军先生为公司副总司理,李维忠先生为公司财政总监,宋宝贤先生为公司董事会秘书。自董事会通过之日起,任期三年。

  按照二届九次监事会和 2006 年度股东大会决议,推举赵文智先生、李国印先生、陈向军先生、王雅慧密斯、孙艳华密斯为公司第三届监事会监事。经三届一次监事会决议,推举赵文智先生为公司第三届监事会招集人。

  截止演讲期末,公司在人员工为 2,132 人,需负担用度的离退休职工为 0 人。员工的布局如下?

  公司严酷依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和买卖所的有关要求,增强办理,完美内部节制,并进行整改。公司目前现实管理和规范运作环境与中国证监会和买卖所相关上市公司管理的规范性文件的要求没有严重差别。

  演讲期内,公司独立董事未对公司今年度的董事集会案及其他非董事集会案事项提出贰言。

  1、营业方面:目前本公司次要处置奶牛及肉牛养殖、屠宰、加工、冷藏、肉成品、乳成品、便利菜出产以及产物发卖等营业。公司所有营业均独立于股东单元及其他联系关系方。本公司在营业方面与控股股东不具有同行合作。公司有独立的供、产、)2007年度股东大会会议资料销体系。

  ☆ 2、职员方面:本公司董事、监事、高级办理职员均未在控股股东河北三河福成养牛集团总公司及其部属企业负责除董事、监事以外的其他职务,也未在与公司营业不异或类似、或具有其他好处冲突的企业任职。公司在劳动、人事及工资办理方面彻底独立,独立决定公司员工和各条理办理职员的聘任或解聘;独立决定职工工资和奖金分派法子;在员工社会保障、工薪报答等方面独立办理。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  3、资产方面:公司独立、完备地具有出产运营所需的房产、地盘利用权及次要设施,而且可以或许一般开展有关营业。公司控股股东和其他联系关系方不具有占用本公司的资产和其他资本的环境。

  4、机构方面:本公司的组织机谈判运营办理部分均与股东单元或其他单元彻底分隔,不具有合署办公或交叉办理的景象,不具有股东单元和其他联系关系单元或小我干涉股份公司机构设置的环境。股东单元及其本能机能部分与股份公司及其本能机能部分之间不具有任何上下级关系,不具有股东单元、其他相关部分、单元或小我世接干涉股份公司的出产运营勾当的环境。本公司具备相对完美的法人管理布局。

  5、财政方面:本公司具备独立的财政部分—打算财政部,按照现行管帐轨制及相关法令、律例,连系公司现实环境,成立了独立、完备的财政核算系统,对产生的各种经济营业进行独立核算。本公司在银行独立开设账户,对所产生的经济营业进行结算;公司依法独立进行征税申报和缴税。

  由董事会按年度对高级办理职员的表示和履行职责环境进行考评(副总司理先由总司理考评),并按照考评成果决定下一年度的岗亭放置直至聘任与否。

  本公司对公司的高级办理职员实行年薪制,并按照多方面的考评成果赐与表扬和物质嘉奖。

  公司办理层向来注重公司办理,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市法则》以及相关法令、律例、规章和公司章程的划定,成立了行之无效的内部办理轨制和节制轨制,并不竭进行完美。公司董事、监事、高级办理职员和各营业部分有关职员也经常组织进修内部办理轨制,以期获得愈加完全的施行。

  包罗董事会秘书的职责(成立消息披露轨制、欢迎来访、回覆征询、接洽股东,向投资者供给公司公然披露的材料,预备和向上海证券买卖所递交消息披露河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲的文件,与旧事媒体接洽登载披露的消息等)、消息披露的准绳、消息披露的内容、消息披露的实施历程等。在历次的消息披露历程中获得较好的贯彻施行,使公司消息可以或许获得实时、精确、完备、实在的披露,以餍足消息利用者的要求。

  包罗召募资金的存放、召募资金的利用、召募资金利用环境的查抄与监视、召募资金利用的消息披露等。

  通过召募资金办理轨制的成立和办理层的施行,公司召募的资金获得的优良的存放和利用,在资金的利用历程中未呈现大股东侵吞、占用和调用召募资金的征象。

  第一:权力分手,每一项经济营业的处置法式,不克不及由一个部分和一小我全数包揽,以预防呈现差错和舞弊。

  第三:审批考核,任何经济营业的处置都要有明白的授权和审批,同时要颠末财政部分的审核与考核。

  第四:义务明白,各部分和职员要职责分明,以便任何环境都能够落实到小我义务。

  第六:例行查对,对每一经济营业和管帐记实,都要进行例行查对,以包管账证、账账、账表、账物及账款查对分歧。

  (2)公司成立的财政节制轨制次要有:货泉资金办理轨制、存货办理轨制、固定资产办理轨制、对外投资办理轨制、工程项目办理轨制、有形资产及其他资产办理轨制、财富清点轨制、资产减值及资产丧失办理轨制、本钱用度办理轨制、发卖营业办理轨制、资金利用办理轨制、对外担保办理轨制、财政预算轨制、联系关系方买卖决策轨制、合同办理轨制、发票利用办理轨制、单据办理及利用轨制、印鉴利用轨制、内部独立核算办理轨制、人力资本办理及评价轨制、消息披露轨制、财政管帐演讲轨制、统计共同与材料交换、发布办理、电子消息手艺节制、内部审计轨制、文件签发、档案办理及保密轨制河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  4、在出产运营历程中,公司逐步成立了采购、出产和发卖历程的办理法子,对采购、出产和发卖历程进行节制。轨制的成立和施行使公司可以或许进行一般的运营和运行。

  此后,公司办理层将自始自终的增强注重、完美内部节制,健全公司的法人管理布局,不竭提拔公司的办理程度,缔造优良的社会效益和更多的经济效益。

  (六) 公司披露董事会对公司内部节制的自我评估演讲和审计机构的核实评价看法!

  本公司 2007 年度不披露董事会对公司内部节制的自我评估演讲和审计机构的核实评价看法。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲?

  1、公司于2007 年3 月26 日召开2006 年年度股东大会年度股东大会。决议通知布告登载在2007 年3 月27 日的中国证券报、上海证券报。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  演讲期内,公司面临活牛资本严重、收购本钱上升、屠宰量降落等晦气影响,以及合作日趋激烈的市场情况,为了确保公司连续、康健、不变的成长,通过增强新产物开辟、提拔品牌价值、深化办理等一系列办法,进一步提拔了公司的焦点合作威力和红利程度。整年完成主停业务支出51,342.89万元,较上年同期增加8.78%;净利润完成1,943.25万元,较上年同期增加8.70%。

  ①肉牛养殖。整年出栏活牛 38,957 头,同期比拟添加6,069 头;整年出口活牛 5,204 头,同期比拟添加 2,974 头。因为架子牛收购本钱连续上升和饲料价钱本钱上涨,形成本压力加大。公司采纳增强肉牛一样平常豢养办理、提高肉料比、改善种群布局等办法,缓解了运营压力。演讲期内繁衍安格斯、和牛 112 头,无效提高优良肉牛的质量及牛肉的出成率。

  ②肉牛屠宰。整年肉牛屠宰量 52,322 头,实现发卖支出30,802.39 万元,同期比拟屠宰量削减 21,180 头,发卖额削减 5,077.36 万元。因为近年国内各地架子牛、成年牛市场货源欠缺,育肥牛的原资料供应有余,形成演讲期内肉牛屠宰量大幅低落。加上 2007 年牛肉代剃头卖价位和终端价位差的削减,牛肉产物发卖起头走向终端客户,间接导致次要大客户发卖量比拟同期削减;同时因为原资料价钱涨幅过大,天下肉类食物市场走入低迷形态,也影响公司演讲期经停业绩。

  吨,同期比添加 1,584.62 吨,实现发卖支出3,369.86 万元。因为饲料价钱逐渐提高,人工本钱上升,豢养本钱加大。通过豢养手艺的改良,办理程度的提高,牛奶发卖红利程度同比添加。

  ④肉成品加工。整年肉成品产量 3,660 吨,实现发卖支出8,714.77 万元,公司在肉类成品营业方面,因为 2007 年天下肉类食物市场价钱颠簸较大,原辅资料、能源价钱一起飙升且连续时间长,同时因为发卖价钱调解相对滞后,导致毛利率降落。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  ⑤乳成品加工。整年完成发卖支出 312.49 万元,此中乳成品加工营业支出!

  255.63 万元。公司在乳类成品营业方面,因为前期次要是对设施进行调试,市场调研,各项出产运营资历认证和市场准入筹办阶段;为了削减出产运营时期的吃亏,踊跃对外承揽加工营业,次要为广州王老吉药业股份无限公司加工茶饮料,株洲太子奶生物科技无限公司加工乳酸菌饮料;同时推出福制品牌无机奶。

  ⑥鲜抵家食物。整年实现发卖额 201.81 万元。“鲜抵家”便利菜产物属于新开辟项目,处在成长成持久,前期因为消费者对新产物有顺应阶段,营销用度较高;缺乏红利支持,通过开辟新种类,扩大产物出名度,同时因为产物出名度的提高,其市场前景广漠?

  本公司今年度前五名供应商采购金额 95,965,488.40 元,占公司采购总金额的16.88%;本公司今年度向前五名客户发卖总额为115,570,628.35 元,占主停业务总额的22.51%。

  截止2007 年 12 月31 日,公司资产总额67,533.96 万元,比客岁末添加4.35%。此中:流动资产27,308.22 万元,比上岁暮添加31.15%,占总资产的比例40.44%,比上岁暮增加8.27 个百分点;非流动资产40,225.75 万元,比上岁暮削减 8.36%,占总资产的比例59.56%,比上岁暮降落8.27 个百分点。

  流动资产变迁幅度较大的项目录要有:存货添加 58.85%,次要是因为原资料价钱上涨,存货本钱添加以及活牛存栏添加所致。非流动资产变迁幅度较大的项目录要有:在建工程削减 98.42%,是由于乳成品装置工程落成转入固定资产所致,工程物资削减 100.00%,是由于乳成品设施装置工程落成转入固定资产所致,长等候摊用度削减36.11%,是由于排除地盘承包合同,退回地盘承包款426.74?

  11.80%,此中:流动欠债为 13,205.13 万元;非流动欠债为 3,000 万元,为中国农业银行三河支行持久告贷。

  流动欠债变迁幅度较大的项目录要有:短期告贷削减 1,500 万元,是了偿河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲到期的银行告贷;别的 3,000 万元持久告贷 2008 年 5 月份到期,转入“一年内到期的非流动欠债”科目;预收款子添加了 62.22%,是由于客户的预付购货款添加;其他对付款添加了278.27%,是由于本期公司向三河福成房地产开辟无限公司拆借资金2,300 万元所致。

  扣除非运营性损益后的净资产收益率(%) 3.97 3.41 -- 添加0.56 个百分点!

  演讲期内,停业支出 51,590.18 万元,比上年同期添加4,268.91 万元,次要是公司活牛出口添加,导致活牛发卖支出同比大幅度增加。因为肉成品销量添加,肉成品发卖支出比客岁同期大幅度添加。

  演讲期内,固定资产投资项目比上年同期削减 5,391.44 万元,今年度出售固定资产收回现金 1,700 万元,同时因为排除地盘承包合同,退回地盘承包费426.74。

  ③筹资勾当发生的现金流量产生严重变更的缘由河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  (1)公司外部情况情况:原资料(架子、成年牛)缺乏供应有余、原辅资料、能源价钱的上涨,影响公司原资料来历和本钱开支。跟着牛肉消费群体由大型客户向终端客户改变,公司要改变现有发卖模式,以应答市场变迁和同行合作危害。国度对农副产物政策调解和公司成为奥运会五大供应商的竞争伙伴利于养殖畜牧行业成长和公司安稳运营。

  公司是河北省最大的养殖畜牧业企业之一,养殖、繁育、屠宰、肉类食物加工、冷藏、乳成品加工等构成一个优良的农产物财产基地,公司牛肉的品质持续多年被评为行业前列,公司农产物资本分析操纵构成了财产链。持续多年连结了行业领先职位地方。公司面对的最大坚苦是原资料货源有余。养殖畜牧业是保守财产,市场需求较不变,公司运营和红利威力较连续和不变。

  采购供应步队扶植及营销计谋调解必要进一步完美。公司将提高架子牛、成年牛等原资料供应采购团队事情效率,从底子处理牛源供应严重问题。同时加大现有营销收集的维护力度,提高产物市场笼盖率,实现供应链上下流整合,成功实现公司运营和红利威力的连续性和不变性。

  产物布局优化调解将成为公司将来一段期间的次要方针。公司加大新品研发力度,完美新型产物布局系统。

  强化内部办理程度,继续实施细化本钱办理系统。公司办理层将要强化内部办理轨制,严酷施行公司细化本钱办理查核系统。低落能耗,添加产物利润空间。

  引进高端人才、高端出产手艺。跟着公司规模扩大,曾经出现出严峻缺乏高端手艺、人才的亏弱问题,引进人才、手艺曾经迫在眉睫。

  消息化扶植仍需增强。组建公司供应采购消息体系、出产办理消息体系、发卖收集消息体系。处理障碍公司运营办理消息分离不敷高度集中化亏弱问题。

  公司在新产物研发历程中向来注重采用新工艺及新手艺,近年来在养殖、繁育、育肥肥牛、肉成品加工、乳成品加工历程中不竭引进国表里最先辈的养殖、繁育、育肥、欧洲肉成品制作手艺和配方、国际乳成品制作工艺等专业手艺及工河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲艺,引进外洋优秀种牛,科学严谨地采用最先辈的豢养手艺及工艺流程进行豢养繁育,同步采纳最为无效的植物防疫疫情设备和防疫手艺手段。顺利地低落了养殖牛的灭亡率,阻遏了疫情向外扩散的风险环境产生。在新品项目研发和制作历程中,从外部聘请高级人才和专家人士赐与新手艺和新配方上的开辟和指点、教授。

  行业成长趋向——畜牧养殖业是国民经济的根本农业财产,跟着当局体系体例鼎新的促进,定会加大宏观调解根本农业财产规范、科学、集约成长,将来畜牧养殖业反面临着功效当代化、运营专业化、多元化、市场化、大型化的成长趋向。

  公司面对的市场所作款式——行业内至今具有小、散、乱的场合排场,对公司营业有影响,跟着国度农产物市场准入轨制和实施安心食物工程,定会净化市场和规范行业成长,小、散、乱的场合排场将被攻破,实力衰小的公司被裁减出局,合作款式从头洗牌,品牌企业市场份额、集中度将逐渐提高,行业将进入品牌合作阶段,市场出现出强者相争的场合排场。公司借助京津冀地域市场、“福成”品牌、市场拥有率、新产物差同化等劣势及新成长计谋,会博得一席之地。

  第一:总体成长计谋——在充实阐扬区位、品牌、市场等劣势的根本上,向多元化、大型化、当代化农业企业成长,对峙以高效成长为主旨,对峙优良产物办事,将优良产物作为巩固市场、开辟市场的次要手段,对外阐发市场定位,全力增强原资料货源组织、产质量量办理、新产物研发上市的重点开辟,普遍网络市场消息开辟新产物,强化产物差同化,提高公司分析合作力。

  第二:营业规划——牛肉发卖是公司最成熟的营业,巩固和阐扬该项营业是连结公司不变性的根本。肉成品加工、乳成品加工、速冻食物营业是公司此后成长的主要范畴,也适应了行业的成长趋向。肉成品、速冻食物和乳成品是成长前景较好的项目,拥有优良的投资收益。公司将进一步完美市场钻研机制,开展对种类的专项查询拜访,总结和阐发市场动向,继续加大开辟力度,巩固和成长客户收集,进一步完美种类布局,提高高附加值的种类比例。

  A、2008 年次要预算目标以及事情打算。2007 年,公司董事会降服市场所作激烈以及原资料跌价的影响,勤奋完成公司成长经谋生产方针,使公司连结了河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  连续、康健、不变的成长。2008 年,公司的次要预算目标为:实现主停业务支出 6 亿元,实现利润总额 2430 万元。为此公司将通过以下行动保障公司次要预算目标的实现。

  a、继续增强肉牛豢养力度,包管牛源供应。2008年,公司将继续增强科学豢养、提高肉料比、肉牛防疫等方面的事情力度;同时阐扬农业龙头企业的带头感化,动员周遍庄家豢养肉牛的踊跃性,包管牛源不变供应。

  b、进一步优化产物布局,提高红利威力。因为牛源严重,屠宰量降落;为了连结公司出产运营不变成长,加大新产物研发力度,推出消费者对劲的食物。

  2008年,公司将在2007年对产物布局进行调解的根本上,继续优化产物布局?

  c、整合企业资本,提高资本利用效率。公司的各项营业履历了近几年的稳健成长,营业规模不竭扩大。提拔运营办理程度和红利威力是目前事情重点。2008?

  d、增强营销,提拔品牌价值。2008年,公司将进一步精确驾驭市场机遇,连系分歧区域的分歧消费特点,加大产物营销力度,特别是新产物的营销推广!

  为了实现公司出产运营方针的完成,公司将通过产物布局调解和质量改善,维护和提拔品牌抽象,提拔发卖业绩;加速资金周转,削减资金占用。同时思量!

  资金需求环境和融资本钱,2008 年公司所需资金响应的放置次要是通过企业自有资金和操纵有关银行的分析授信额度银行贷款处理。

  行业合作危害:公司所处廊坊及周边地域具有几家规模较大的肉类食物公司,别的行业中小、散、乱的私屠乱宰情况依然具有,行业合作出现激烈场合排场,将对公司将来成长带来严重应战。

  肉牛养殖、奶牛养殖危害:国表里近年来蓄禽养殖各类疫情事务产生比力屡次,公司肉牛养殖、奶牛养殖的疫情危害加剧。

  本公司2007 年 1 月 1 日初次施行企业管帐原则,依照《企业管帐原则第38。

  号—初次施行企业管帐原则》第五条至第十九条和《企业管帐原则注释第 1 号》的划定进行追溯调解,按照取得的有关消息,依照企业管帐原则确定的管帐政策与之前依照原管帐原则和轨制确定的管帐政策之间的其他差别,追溯调解了2006!

  年度的财政报表,有关数据曾经依照上述调解后的金额从头列报,追溯调解涉及的内容为调减上年所得税用度158,562.44元,调增岁首年月未分派利润158,562.44元。

  (1)公司于2007 年 1 月29 日召开二届十七次董事会集会。决议通知布告登载在2007 年 1 月30 日的中国证券报、上海证券报。

  (2)公司于2007 年3 月5 日召开二届十八次董事会集会。决议通知布告登载在?

  (3)公司于2007 年4 月 10 日召开三届一次董事会集会。决议通知布告登载在。

  4 )公司于2007 年4 月23 日召开三届二次董事会集会。决议通知布告登载在。

  (5)公司于2007 年 6 月26 日召开三届三次董事会集会。决议通知布告登载在。

  (6)公司于2007 年 8 月23 日召开三届四次董事会集会,集会审议通过的议案:2007 年半年度演讲及其摘要的议案。决议通知布告登载在 2007 年 8 月24 日河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲的中国证券报、上海证券报。

  (7)公司于2007 年 10 月24 日召开三届五次董事会集会。决议通知布告登载在!

  (8)公司于2007 年 11 月 19 日召开三届六次董事会集会。决议通知布告登载在。

  经公司2006年度股东大会审议通过,第三届董事会起头履行职责。经公司第三届董事会第一次集会审议核准,建立了以朱玉华先生为主任委员、吴嘉杰先生、李高生先生为委员的审计委员会。

  今年度内公司为审计委员会供给了优良的事情情况,并踊跃共同开展事情。审计委员会就公司按期演讲进行了当真审核,以为:公司的各期财政演讲合适《企业管帐原则》,内容实在、完备、公平地反映了公司的财政情况、运营功效和现金流量环境。

  在2007年年度演讲审计时期,本审计委员会要求公司财政部分当真进修新管帐原则,阐发新原则的影响,做好财政演讲的体例事情。在年报审计历程中认线年年度演讲审计的北京永拓管帐师事件所无限义务公司的有关看法,并与担任年报审计的管帐师连结沟通;实时督促审计机构按打算时间提交审计演讲;在审计演讲出具前,对财政报表进行了当真核阅,并召开了审计委员会与管帐师事件所联席事情集会,听取了中介机构的看法,本审计委员会以为公司财政报表实在、精确、完备地反应了公司2007年度全体财政情况和运营功效,赞成将年度财政演讲提交董事会审核。

  本审计委员会对北京永拓管帐师事件所无限义务公司的审计事情进行了查询拜访和评估,以为该所遵照职业原则,尽职尽责的完成了各项审计使命,因而,向董事会提请继续聘用该所为公司2008 年度审计机构。

  经公司2006年度股东大会审议通过,第三届董事会起头履行职责。经公司第三届董事会第一次集会审议核准,建立了以吴公跃先生为主任委员、武国光先生、刘存方先生为委员的薪酬与查核委员会。

  公司目前曾经成立起合适当代企业办理的全员绩效考评机制,对高级办理职员实施年度方针义务查核,按照公司整年运营方针完成环境,连系年度小我查核评价成果,决定高级办理职员的年度报答。

  因公司2006年度高级办理职员的薪酬曾经发放完毕,董事会薪酬与查核委员会未对公司董事、监事和高级办理职员2006年度薪酬进行审核。董事会薪酬与查核委员会此后将依照《董事会薪酬与查核委员会事情细则》当真履行职责,增强对董事、高管职员的查核,本次已对公司2007年度演讲中董事、监事和高管职员所披露薪酬事项进行了审核,披露内容实在。

  董事会薪酬与查核委员会曾经成立了响应的事情细则,此后将逐渐增强对董事、监事和高管职员年度查核事情力度,强化对高级办理职员的考评鼓励感化。公司要按照现实环境不竭完美考评和鼓励机制,使高级办理职员与股东好处取向分歧,最终实现股东价值最大化。

  按照公司2008 年3 月24 日第三届董事会第七次集会决议,2007 年度实现的净利润按 10%提取法定亏损公积金 1,943,250.95 元,2007 岁暮可供分派利润。

  10 股派现金盈利 0.40 元(含税),总计分派现金盈利 11,176,129.48 元,不进行送股和转增,残剩未分派利润结转当前年度分派。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  1、二届监事会第九次集会,集会内容:审议监事会事情演讲;审议公司2006。

  年度财政决算演讲及2007 年财政预算演讲;审议2006 年度利润分派预案;审议公司2006 年度演讲及摘要;审议公司监事会换届推举的议案。

  以为公司的内控轨制较为完美,在施行历程中曾经取得了很大的前进,无效地节制了企业的各项运营危害,公司的各项事情均按照国度的法令、律例及公司章程和事情流程进行。

  以为公司的决算演讲、年度演讲内容均合适公司的现实,管帐师事件所出具的审计看法是主观公道的。

  演讲期内公司对所得税的核算方式进行变动合适国度相关划定,公司财政报表有关数据曾经依照《企业管帐原则第 38 号—初次施行企业管帐原则》第五条至第十九条和《企业管帐原则注释第 1 号》的划定进行追溯调解。

  ☆ 以为公司与联系关系方产生的联系关系买卖遵照了公然、公允准绳,买卖正当、合法,没有损害公司好处及股东好处的景象产生。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  演讲期内上市公司向控股股东及其子公司供给资金的产生额0 元,余额0 元。

  本公司2001 年4 月5 日与控股股东福成集团签订《牌号许可利用和谈》,福成集团不成打消地赐与本公司在运营刻日内持久无偿利用注册牌号的权力。和谈具体内容为福成集团许可本公司在牛肉及加工过的牛肉上无偿利用福成集团合法具有的“福成”牌号(牌号注册证号:第 1336458 号,审定利用商品为第 29!

  类);许可本公司在植物豢养中无偿利用福成集团合法具有的“福成”牌号(牌号注册证号:第 1344801 号,审定办事项目为第42 类)。

  二届十七次董事会决议通知布告 《中证报》B12、《上证报》D14 2007 年 1 月30 日?

  董事会关于股票买卖非常颠簸的通知布告 《中证报》B04、《上证报》D20 2007 年3 月 1 日 二届第十八次董事会集会决议通知布告暨关于召开?

  二届九次监事会集会决议通知布告 《中证报》D017、《上证报》D33 2007 年3 月6 日。

  关于2006 年年度演讲摘要的弥补改正通知布告 《中证报》B02、《上证报》D8 2007 年3 月 15 日!

  2006 年度股东大会决议通知布告 《中证报》C014、《上证报》D8 2007 年3 月27 日?

  第三届董事会第一次集会决议通知布告 《中证报》C021、《上证报》D22 2007 年4 月 11 日。

  第三届监事会第一次集会决议通知布告 《中证报》C021、《上证报》D22 2007 年4 月 11 日?

  第三届董事会第二次集会决议通知布告 《中证报》C030、《上证报》D8 2007 年4 月24 日。

  第三届监事会第二次集会决议通知布告 《中证报》C030、《上证报》D8 2007 年4 月24 日。

  二○○六年度分红派息实施通知布告 《中证报》B02、《上证报》D3 2007 年 5 月 18 日?

  关于股票买卖非常颠簸的通知布告 《中证报》C003、《上证报》D6 2007 年6 月6 日?

  第三届董事会第三次集会决议通知布告 《中证报》C006、《上证报》D19 2007 年6 月27 日?

  关于股权质押环境的通知布告 《中证报》B02、《上证报》D20 2007 年7 月6 日!

  无限售前提的畅通股上市通知布告 《中证报》D033、《上证报》D8 2007 年 8 月 16 日?

  半年度演讲摘要 《中证报》D017、《上证报》D67 2007 年 8 月24 日?

  关于公司牛奶成品得到无机认证的通知布告 《中证报》A03、《上证报》D8 2007 年9 月4 日?

  关于公司股东股份减持的通知布告 《中证报》、《上证报》D11 2007 年9 月6 日。

  福成五丰第三届董事会第五次集会决议通知布告 《中证报》D053、《上证报》D16 2007 年 10 月25 日。

  第三届董事会第六次集会决议通知布告 《中证报》D008、《上证报》D16 2007 年 11 月20 日?

  关于股票买卖非常颠簸的通知布告 《中证报》C11、《上证报》D16 2007 年 12 月 13 日 河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  咱们审计了后附的河北福成五丰食物股份无限公司(以下简称“福成五丰”)财政报表,包罗2007 年 12 月31 日的资产欠债表,2007 年度的利润表、股东权柄变更表和现金流量表以及财政报表附注。

  依照企业管帐原则和《企业管帐轨制》的划定体例财政报表是福成五丰办理层的义务。这种义务包罗:(1)设想、实施和维护与财政报表体例有关的内部节制,以使财政报表不具有因为舞弊或错误而导致的严重错报;(2)取舍和使用得当的管帐政策;(3)作出正当的管帐估量。

  咱们的义务是在实施审计事情的根本上对财政报表颁发审计看法。咱们依照中国注册管帐师审计原则的划定施行了审计事情。中国注册管帐师审计原则要求咱们恪守职业品德规范,打算和实施审计事情以对财政报表能否不具有严重错报获取正当包管。

  审计事情涉及实施审计法式,以获取相关财政报表金额和披露的审计证据。取舍的审计法式取决于注册管帐师的果断,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表严重错报危害的评估。在进行危害评估时,咱们思量与财政报表体例有关的内部节制,以设想得当的审计法式,但目标并非对内部节制的无效性颁发看法。审计事情还包罗评价办理层选用管帐政策的得当性和作出管帐估量的正当性,以及评价财政报表的总体列报。

  咱们以为,福成五丰财政报表曾经依照企业管帐原则和《企业管帐轨制》的划定体例,在所有严重方面公平反应了福成五丰2007 年 12 月31 日的财政情况以及2007 年度的运营功效和现金流量。

  二○○八年三月二十四日河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  公司法定代表人:李福成 主管管帐事情的担任人:李维忠 管帐机构担任人:程静河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  公司法定代表人:李福成 主管管帐事情的担任人:李维忠 管帐机构担任人:程静。

  公司法定代表人:李福成 主管管帐事情的担任人:李维忠 管帐机构担任人:程静!

  措置固定资产、有形资产和其他持久资产收回的现金净额 21,269,933.00?

  ☆ 实收本钱(或股本) 本钱公积 减:库存股 亏损公积 未分派利润 少数股东权柄 其他 所有者权柄总计?

  实收本钱(或股本) 本钱公积 减:库存股 亏损公积 未分派利润 少数股东权柄 其他 所有者权柄总计!

  河北福成五丰食物股份无限公司(以下简称“本公司” )系由三河五丰福成食物无限公司(以下简称“原公司” )变动而来。原公司是经河北省人民当局“外经贸冀廊市B 字[1998]0015 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业核准证书》的核准,由河北三河福成养牛集团总公司(以下简称“福成集团” )、五丰行无限公司(以下简称“五丰行” )和内蒙古自治区粮油食物进出口公司(以下简称“内蒙粮油” )配合出资组建,于1998 年 3 月 18 日注销注册的中外合伙运营企业,企业法人停业执照注册号:企合冀廊总字第 000534 号。公司设立时的注书籍钱为2,031.70 万美元。2000 年 11 月6 日经河北省燕郊经济手艺开辟区办理委员会“燕区经字(2000)093 号”文件核准,五丰行将其持有的原公司。

  13.9%的股权让渡给福成集团;福成集团将其持有的原公司 2%的股权让渡给内蒙粮油,将其持有的原公司4%的股权让渡给三河市明津商贸无限义务公司(以下简称“三河明津” ),将其持有的原公司2%的股权让渡给三河市瑞辉商业无限义务公司(以下简称“三河瑞辉” ),将其持有的原公司 1%的股权让渡给内蒙古对外商业经济竞争(集团)无限义务公司(以下简称“内蒙外贸” ),让渡后原公司股东变为上述六家。

  经中华人民共和国对外商业经济竞争部“[2001]外经贸资一函字第 92 号”文件核准,原公司(六家股东)依法全体变动建立本公司,注书籍钱 174,002,943.00!

  元人民币。股本总数为 174,002,943 股,此中:河北三河福成养牛集团总公司(以下简称“福成集团” )持有81,781,383 股,占股本总额的47%,五丰行无限公司(以下简称“五丰行” )持有62,641,060 股,占股本总额的 36%,内蒙古自治区粮油食物进出口公司(以下简称“内蒙粮油” )持有 17,400,294 股,占股本总额的 10%,三河市明津商贸无限义务公司(以下简称“三河明津” )持有。

  6,960,118 股,占股本总额的4%,三河市瑞辉商业无限义务公司(以下简称“三河瑞辉” )持有3,480,059 股,占股本总额的2%,内蒙古对外商业经济竞争(集河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲团)无限义务公司(以下简称“内蒙外贸” )持有1,740,029 股,占股本总额的?

  1%。本公司于2001 年 2 月28 日在廊坊市工商行政办理局(经中华人民共和国国度工商行政办理局“工商企函字[2001]第 113 号”文件授权)注册注销,现企业法人停业执照注册号为 号。

  2004 年 5 月 28 日,商务部以商资批[2004]670 号文核准内蒙粮油将持有的本公司 10%的股权让渡于内蒙古贸发粮油食物进出口无限义务公司( 以下简称!

  按照中国证券监视办理委员会证监刊行字[2004]99 号文批准,本公司于2004!

  年6 月28 日通过上海证券买卖所和深圳证券买卖所的买卖体系向二级市场投资者订价配售刊行人民币通俗股(A 股)股票 8,000 万股,每股面值 1.00 元,每股刊行价钱为 3.15 元。本次刊行召募资金总额为 25,200.00 万元,刊行用度为!

  1,382.28 万元,召募资金净额为 23,817.72 万元,变动后的股本布局为通俗股!

  总股本比例31.50%。2004 年7 月 13 日本公司股票在上海证券买卖所挂牌上市,股票代码为 600965。

  2005年本公司实施每10股送1股的利润分派方案。方案实施后,本公司股本添加至279,403,237.00元(股)。

  2006年度本公司完成股改及无限售前提股份转为有限售前提畅通股份后,股本布局为:非畅通股国有股939,572股,占总股本比例0.33%,非畅通股法人股97,027,977股,占总股本比例34.73%,非畅通股外资股58,023,005股,占总股本比例20.77%,畅通股A股123,412,683股,占总股本比例44.17%。

  本公司运营范畴:禽畜养殖、繁育(限燕郊种牛繁育分公司运营);禽畜屠宰、加工及冷藏;肉类成品、速食便利食物、饮料、乳与成品加工;饲料、无机肥料的出产,发卖本公司产物。

  2.1 遵照企业管帐原则的声明河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  本公司基于下述体例根本体例的财政报表合适企业管帐原则的要求,实在完备地反应了公司的财政情况、运营功效、股东权柄变更和现金流量等相关消息。

  本公司以连续运营为根本,按照现实产生的买卖和事项,依照权责产生制体例财政报表。

  本公司自2007 年 1 月 1 日起,施行财务部于2006 年2 月 15 日公布的《企业管帐原则—根基原则》和 38 项具体味计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释以及其他有关划定(以下简称“企业管帐原则”)。

  本公司以权责产生制为记账根本进行管帐确认、计量和演讲。除买卖性金融资产、可供出售金融资产、合适前提的投资性房地产、非统一节制下的企业归并、拥有贸易目标的非货泉性资产互换、债权重组、投资者投入非货泉资产、买卖性金融欠债、衍生东西等以可以或许取得并靠得住计量的公平价值计量外,均以汗青本钱为计量属性。

  本公司管帐年度内涉及外币的经济营业,按营业发华诞中国人民银行发布的市场汇价(两头价)折合为本位币记账。期末相关外币账户的外币余额,均定期末市场汇价(两头价)折合本位币记账,由此发生的汇兑损益,属于一样平常运营勾当的,计入当期财政用度;属于筹建时期产生的,计入长等候摊用度;属于与购建固定资产相关的告贷发生的汇兑损益,依照告贷用度本钱化的有关划定进行处置。

  本公司现金等价物是指持有的刻日短(正常是指从采办日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变更危害很小的投资。

  2.8 金融资产和金融欠债的核算方式河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  本公司按投资目标和经济本色对具有的金融资产分为买卖性金融资产、可供出售金融资产、应收款子、持有至到期投资四大类。买卖性金融资产以公平价值计量且其变更计入当期损益,可供出售金融资产以公平价值计量且其变更计入股东权柄,应收款子及持有至到期投资以摊余本钱计量。

  金融欠债分为以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债和以摊余本钱计量的其他金融欠债两类。

  2.9.2 坏账预备的提取,以摊余本钱计量的应收款子产生减值时,该应收款子的账面价值减记至估计将来现金流量(不包罗尚未产生的将来信用丧失)现值,减记的金额确以为资产减值丧失,计入当期损益。在思量应收款子资产减值测试时,该当先将单项严重的和单项不严重的应收款子区分隔来,零丁进行测试,若有主观证据表白其已产生减值,该当确认减值丧失,提取坏账预备。零丁测试后的应收款子根据帐龄计提坏账预备!

  (1)存货分类:原资料、低值易耗品、物料用品、包装物、产制品、在产物、农产物、幼畜及育肥畜等。

  (2)存货取得和发出的计价方式:依照现实本钱计价,取得时按现实本钱入帐,领用或发出时采用加权均匀法结转发出存货本钱。

  本公司自养的肉牛,在收购架子牛时,作为耗损性生物资产-活牛核算,以收购价作为本钱,其他如饲料本钱、人工本钱、折旧等先在各科目别离归集,待河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲月末时转入原资料-活牛;肉牛发卖时,以肉牛数量为权数按加权均匀法结转肉牛发出本钱。

  本公司寄养的肉牛,在收购架子牛时,作为耗损性生物资产-活牛核算,育肥后按寄养历程中的增分量和商定的增重单价结算寄养用度,计入原资料-活牛;肉牛发卖时,以肉牛数量为权数按加权均匀法结转肉牛发出本钱。

  (4)存货的盘存轨制:各种存货的数量均采用永续盘存制,岁暮进行实地追查清点,各种存货的盘盈、盘亏和毁损等,先记入“待处置财富损溢”,经股东大会或董事会,或司理集会核准后,在期末结帐前转入当期损益。如在期末结帐前尚未经核准,在对外供给财政管帐演讲时先转入当期损益;若是其后经核准处置的金额与已处置的金额不分歧,按其差额调解管帐报表有关项目标岁首年月数。

  当存货的可变现净值(估计售价减去发卖所必须的估量用度后的价值)低于本钱时,期末按单项存货计提存货贬价预备,取舍的可变现净值为比来一个月的可变现净值。期末存货依照本钱与可变现净值孰低计量。存货本钱高于其可变现净值的,该当计提存货贬价预备,计入当期损益。

  确定存货的可变现净值,该当以取得简直凿证据为根本,而且思量持有存货的目标、资产欠债表日后事项的影响等要素。

  ①产制品、农产物和库存商品等间接用于出售的商品存货,在一般出产运营历程中,该当以该存货的估量售价减去估量的发卖用度和有关税费后的金额,确定其可变现净值。

  ②必要颠末加工的资料存货,在一般出产运营历程中,该当以所出产的产制品的估量售价减去至落成时估量将要产生的本钱、估量的发卖用度和有关税费后的金额,确定其可变现净值。

  ③资产欠债表日,统一项存货中一部门有合同价钱商定、其他部门不具有合同价钱的,该当别离确定其可变现净值,并与其相对应的本钱进行比力,别离确河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲定存货贬价预备的计提或转回的金额。

  存货贬价预备依照单个存货项目标本钱高于其可变现净值来计提。对付数量繁多、单价较低的存货,能够依照存货种别计提存货贬价预备。

  (1)通过统一节制下的归并取得的持久股权投资,在归并日依照取得被归并方所有者权柄账面价值的份额作为持久股权投资的初始投资本钱。持久股权投资初始投资本钱与领取的现金、让渡的非现金资产以及所负担债权账面价值或刊行的权柄性证券面值总额之间的差额,计入本钱公积;其借方差额导致本钱公积有余冲减的,有余部门计入留存收益。

  为进行归并产生的各项间接有关用度,包罗为进行归并而领取的审计用度、评估用度、法令办事用度等,于产生时计入当期损益:为进行归并刊行的债券或负担其他债权领取的手续费、佣金等,计入所刊行债券及其他债权的初始计量金额:归并中刊行权柄性证券产生的手续费、佣金等用度,抵减权柄性证券溢价支出,溢价支出有余冲减的,冲减留存收益。

  (2)通过非统一节制下的归并取得的持久股权投资,依照确定的归并本钱作为持久股权投资的初始投资本钱。归并本钱为在采办日为取得对被采办方的节制权而付出的资产、产生或负担的欠债以及刊行的权柄性证券的公平价值。归并本钱大于享有被采办单元可辨认净资产公平价值份额的差额,在归并管帐报表中确以为商誉;归并本钱小于享有被采办单元可辨认净资产公平价值份额的差额,计入当期损益。

  (3)除上述通过企业归并取得的持久股权投资外,通过领取的现金、付出的非货泉性资产或刊行的权柄性证券的体例取得的持久股权投资,以其公平价值作为持久股权投资的初始投资本钱;通过债权重组体例取得的持久股权投资,以债务转为股权所享有股份的公平价值确以为持久股权投资的初始投资本钱;投资者投入的持久股权投资,以投资合同或和谈商定的价值作为初始投资本钱,但合同或和谈商定价值不公平时,则以投入股权的公平价值作为初始投资本钱。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲?

  现实领取的价款或对价中蕴含的已宣布但尚未支付的现金股利,作为应收项目零丁核算。

  本钱法核算的持久股权投资依照初始投资本钱计价,追加或收回投资该当调解持久股权投资的本钱。被投资单元宣布分拨的现金股利或利润,确以为当期投资收益。确认的投资收益,仅限于被投资单元接管投资后发生的累积净利润的分派额,所得到的利润或现金股利跨越上述数额的部门作为初始投资本钱的收回。

  在确认应享有被投资单元净损益时,以取得投资时被投资单元各项可辨认资产等的公平价值为根本,对被投资单元的净利润进行调解后确认。如被投资单元各项可辨认资产等的公平价值无奈靠得住确定或可辨认资产等的公平价值与账面价值之间差别较小,投资收益按被投资单元的账面净损益与持股比例计较确认。

  在活泼市场中没有报价、公平价值不克不及靠得住计量的持久股权投资,采用本钱法核算。

  在活泼市场中有报价或公平价值可以或许靠得住计量的持久股权投资,在可供出售金融资产项目列报,采用公平价值计量,其公平价值变更计入股东权柄。

  ☆ 期末查抄发觉持久股权投资具有减值迹象时,按单项投资可收回金额低于账面价值的差额,计提持久股权投资减值预备。

  措置持久股权投资,其账面价值与现实取得价款的差额,计入当期损益。采用权柄法核算的持久股权投资,因被投资单元除净损益以外所有者权柄的其他变更而计入所有者权柄的,措置该项投资时将原计入所有者权柄的部门按响应比例转入当期损益。

  2.12.1固定资产尺度:利用年限跨越1年的衡宇、修建物、修建物、机械、机器运输东西以及其他与出产运营相关的设施、用具、东西等,以及利用年限在河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  2.12.2 购买的不必要颠末建筑历程即可利用的固定资产,按现实领取的买价、包装费、运输费、交纳的相关税金作为入帐价值;自行建筑的固定资产按建筑该项固定资产到达预约可利用形态前所产生的全数收入作为入帐价值;投资者投入的固定资产,按投资两边确认的价值作为入帐价值。

  2.12.3 固定资产分类为:本公司固定资产分为衡宇修建物、修建物、机器设施、电子设施、运输设施、其他。

  2.12.4 固定资产折旧采用直线法。估计净残值率、折客岁限、年折旧率如下。

  *在租赁的地盘上建筑的衡宇修建物按估计可利用年限和租赁期孰短的准绳计提折旧。

  已计提减值预备的固定资产在计提折旧时,依照该项固定资产的账面价值,以及尚可利用年限从头确定折旧率和折旧额,已全额计提减值预备的固定资产,不再计提折旧。

  当资产呈现减值迹象时,按固定资产账面净额与可收回金额孰低计价,对因为时价连续下跌,或手艺破旧、损坏、持久闲置等缘由导致其可收回金额低于账面净额的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值预备,计入当期损益。可收回金额该当按照资产的公平价值减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值之间较高者确定。固定资产减值预备按单项资产或资产组为根本计提。固定资产的减值一经确认,在当前管帐时期不再转回。

  2.13.1 在建工程按现实本钱计价,与购建固定资产相关的告贷用度在固定资产交付利用或落成之前计入在建工程本钱,在资产到达预约可利用形态后产生河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲的,计入当期财政用度。所建筑的固定资产到达预约可利用形态之日起,按照工程预算、造价或工程现实本钱等,按估量的价值转入固定资产;在打点完工决算后,按决算价钱调解固定资产账面价值。

  公司于每年年度结束,对在建工程进行片面查抄,若是有证据表白在建工程曾经产生了减值,则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值预备,计入当期损益。

  (2 )所建项目无论在机能上,仍是在手艺上曾经掉队,而且给企业带来的经济好处拥有很大的不确定性。

  出产性生物资产按取得时的本钱计价,外购的生物资产,按采办价钱、运费、安全费及其他可间接归属于采办生物资产的有关税费;自繁的幼畜成龄转为产畜或役畜,按成龄时的账面价值作为现实本钱,对进入一般出产期,能够多年持续收成产物或持续供给劳务(办事)的出产性生物资产确以为成熟型出产性生物资产。

  2.14.2 出产性生物资产的折旧采用直线法,估计净残值率、折客岁限、年折旧率如下。

  若是因为蒙受天然灾祸、病虫害、植物疫病侵袭等缘由,导致其可收回金额低于帐面价值的,应按其可收回金额低于帐面价值的差额,计提出产性生物资产减值预备,出产性生物资产减值预备一经计提,不再转回。

  2.15.1 有形资产的计价河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲。

  外购有形资产的本钱,包罗采办价款、有关税费以及间接归属于使该项资产到达预约用处所产生的其他收入。采办有形资产的价款跨越一般信用前提延期领取,本色上拥有融资性子的,有形资产的本钱以采办价款的现值为根本确定。现实领取的价款与采办价款的现值之间的差额,除依照划定应予本钱化的部额外,该当在信用时期内计入当期损益。自行开辟的有形资产,其应区分钻研阶段收入和开辟阶段收入。钻研阶段收入该当于产生时计入当期损益。开辟阶段收入同时餍足以下前提的,确以为有形资产!

  C、有形资产发生经济好处的体例,包罗可以或许证实使用该有形资产出产的产物具有市场或有形资产本身具有市场,有形资产将在内部利用的,该当证实其有用性?

  D、有足够的手艺、财政资本和其他资本支撑,以完成该有形资产的开辟,并有威力利用或出售该有形资产。

  本公司于取得有形资产时阐发果断其利用寿命。有形资产的利用寿命为无限的,该当估量该利用寿命的年限,无奈预感有形资产为企业带来经济好处刻日的,该当视为利用寿命不确定的有形资产。

  利用寿命无限的有形资产,其应摊销金额在利用寿命内均匀进行摊销。利用寿命不确定的有形资产不该摊销。

  本公司于每年年度结束,对利用寿命无限的有形资产的利用寿命及摊销方式进行复核,有形资产的利用寿命及摊销方式与以前估量分歧,该当转变摊销刻日和摊销方式。对利用寿命不确定的有形资产的利用寿命进行复核,若是有证据表白有形资产的利用寿命是无限的,该当按估量的利用寿命进行摊销。

  本公司在每个管帐时期对有形资产进行查抄,具有减值迹象的,该当估量其可收回金额。可收回金额的计量成果表白,资产的可收回金额低于其账面价值的,河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲该当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确以为资产减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的资产减值预备。

  告贷用度包罗因告贷而产生的告贷利钱、折价或者溢价的摊销、辅助用度以及因外币告贷而产生的汇兑差额等。可间接归属于固定资产的购建和必要颠末 l年以上(含 1 年)时间的建筑或出产历程,才能到达可利用或可发卖形态的存货、投资性房地产的告贷用度,予以本钱化;其他告贷用度,在产生时按照其产生额确以为用度,计入当期损益。应予以本钱化的告贷用度当同时具备以下三个前提时,起头本钱化!

  ③为使资产到达预约可利用或者可发卖形态所需要的购建或者出产勾当曾经起头。

  应予以本钱化的告贷用度,餍足上述本钱化前提的,在购建或者出产的合适本钱化前提的有关资产到达预约可利用形态或可发卖形态前所产生的,计入有关资产本钱;如有关资产的购建或出产勾当产生非一般中缀,而且中缀时间持续跨越3 个月,暂停告贷用度的本钱化,在中缀时期产生的告贷用度该当确以为用度,计入当期损益,直至资产的购建或者出产勾当从头起头;在有关资产到达预约可利用形态或可发卖形态时,遏制告贷用度的本钱化,之后产生的告贷用度于产生时按照其产生额间接计入当期财政用度。

  (1)告贷利钱的本钱化金额:以截止资产欠债表日累计资产收入加权均匀数乘以本钱化率计较确定。

  为购建或者出产合适本钱化前提的资产而借入特地告贷的,每一管帐时期的利钱本钱化金额,不跨越特地告贷当期现实产生的利钱用度,减去将尚未动用的告贷资金存入银行取得的利钱支出或进行临时性投资取得的投资收益后的金额。河北福成五丰食物股份无限公司 2007 年年度演讲!

  为购建或者出产开辟合适本钱化前提的资产而占用了正常告贷的,按照累计资产收入跨越特地告贷部门的资产收入加权均匀数乘以所占用正常告贷的本钱化率,计较确定正常告贷应予本钱化的利钱金额。本钱化率按照正常告贷加权均匀利率计较确定。每一管帐时期的利钱本钱化金额,不跨越当期有关告贷现实产生的利钱金额。告贷具有折价或溢价的,依照现实利率法确定每一管帐时期应摊销的折价或者溢价金额,调解每期利钱金额。

  (2)辅助用度:特地告贷产生的辅助用度,在所购建或者出产的合适本钱化前提的资产到达预约可利用或者可发卖形态之前产生的,该当在产生时按照其产生额予以本钱化,计入合适本钱化前提的资产本钱;在所购建或者出产的合适本钱化前提的资产到达预约可利用或者可发卖形态之后产生的,在产生时按照其产生额确以为用度,计入当期损益。

  (3)在本钱化时期内,属于告贷用度本钱化范畴的外币告贷本金及利钱的汇兑差额,予以本钱化。

  2.17.1 创办费摊销的方式:筹建时期所产生的用度,先在长等候摊用度中归集,在起头出产运营确当月一次计入办理用度。

  2.17.2 长等候摊用度是指公司曾经收入,但受益刻日在 1 年以上(不含1 年)的各项用度。长等候摊用度在用度项目标受益期内分期均匀派销。为刊行股票而向各中介机构领取的佣金和手续费等有关用度,减去股票刊行冻结时期的利钱支出后的余额,从刊行股票的溢价中不敷抵销的,或者无溢价的,若金额较小,间接计入当期损益;若金额较大的,作为长等候摊用度,在两年内均匀派。

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